Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 мая 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение итогов 1 квартала 2023 года и исполнения бюджета Банка.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2022 года, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в т. ч. отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ в соответствии с МСФО за 2022 год и результатов ее аудита.
4. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора Годовой бухгалтерской отчетности Банка, составленной по РСБУ, на период до следующего Годового Общего собрания акционеров. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора финансовой отчетности Группы по МСФО на период до следующего Годового Общего собрания акционеров. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение Отчета о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение перечня и целевых значений КПЭ стратегического уровня на 2023 год.
7. Утверждение показателей и целевых значений для включения в карты КПЭ на 2023 год членов Правления Банка и утверждение карт КПЭ на 2023 год работников в прямом подчинении Совета директоров.
8. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за I квартал 2023 года.
9. Оценка деятельности исполнительных органов Банка за 2022 год. Оценка на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утверждённых Советом директоров.
10. О включении дополнительных кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а также кандидатур в Ревизионную комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров Банка.
11. Об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
12. Созыв и подготовка Годового Общего собрания акционеров Банка:
- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;
- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка и текста сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- о рекомендациях по распределению прибыли Банка по итогам деятельности за 2022 год;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
13. О результатах проверок деятельности Банка, проведенных Банком России в 2022 году.
14. О выплате вознаграждения Председателю Правления Банка.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 22 мая 2023 г. М.П.